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白领犯罪辩护、欺诈和调查

随着对公司实践审查力度的加强,以及政府调查和起诉范围的扩大,凸显出公司合规和风险管理职能的重要性。铭伦的白领辩护和政府调查团队为寻求阻止或回应此类调查和起诉的客户提供全面支持。

我们的服务包括:

  • 在针对各类白领犯罪的刑事、准刑事和监管调查和起诉所有阶段代表公司、其他组织和行政人员,包括欺诈、贿赂和腐败、洗钱、卡特尔和操纵价格、内幕交易或其他证券犯罪、经济制裁,进出口管制和税收犯罪,以及健康与安全、歧视、移民、金融服务、能源、环境以及其他监管制度下的犯罪行为
  • 应对搜查令、检查令、接受法定问询、窃听命令和其他调查行动,并提出辩护
  • 在律师-客户特权的保护下,对潜在的刑事和监管违规行为进行积极的内部调查和审计
  • 提供风险管理和监管合规方面的建议,包括内部合规系统、培训、举报、道德和媒体应对准备计划
  • 发起尽职调查,并就应对外国代理商、中介机构或商业或并购交易其他各方的策略提供建议
  • 提供有关声誉管理和诽谤方面的建议
  • 制定并执行政府关系和沟通策略

我们的团队拥有数十年的调查、实施、起诉和辩护经验。团队成员包括:

  • 前监管机构执法人员和检察官,包括曾起诉加拿大皇家骑警(Royal Canadian Mounted Police)案件和多起卡特尔案件的加拿大公共检察署(Public Prosecution Service of Canada)前法律总顾问,以及安大略省市场监督小组(Ontario’s Market Surveillance Panel)的前主席
  • 在加拿大各地拥有刑事、民事、行政法庭和上诉程序经验的诉讼律师
  • 反腐败、出口管制、制裁、反洗钱、卡特尔、证券、金融服务、环境、健康和安全、歧视和其他监管制度方面的专业人士
  • 前政府高级官员,包括负责国际贸易、公共安全、劳工、财政委员会、金融和环境事务的内阁部长和副部长
  • 法医专家,包括加拿大注册法医调查员协会(Association of Certified Forensic Investigators of Canada)现任主席

铭伦的白领调查和辩护律师已经得到《钱伯斯加拿大》( Chambers Canada)和《环球调查评论加拿大问卷调查》(Global Investigation Review’s Canadian survey)的认可。在涉及到跨境问题时,我们已与世界各地的专业律所建立合作关系,确保客户获得所需的国际援助。

为加大对面临紧急情况的客户的法律服务,铭伦开发出一整套危机应对服务

  • 搜查响应服务 – 针对警方、CBSA、竞争局或其他执法部门的搜查和扣押以及环境、能源、就业和其他主管部门的检查等实时调查行动,做出第一时间的现场响应
  • 数据外泄危机服务 – 快速应对网络安全攻击和数据外泄,包括应对监管机构和其他利益相关者
  • 产品召回和监管合规服务 – 处理紧急产品召回问题,包括监管要求和其他潜在的法律风险
  • 文档保存服务 – 避免在调查或诉讼开始时无意销毁或更改关键记录
  • 欺诈和紧急指令服务 – 隔离、评估和减轻欺诈行为,并启动冻结资产的法院申请(Mareva禁令)、保护证据(Anton Piller指令)和获取相关第三方文件(Norwich指令)。
  • 危机沟通服务 – 在政府调查以及法律或监管诉讼期间,协助公司与政府、媒体和其他外部各方进行沟通

此外,铭伦还具有其独特的优势,可以通过McMillan Vantage Policy Group为被调查客户提供政府关系和通信方面的支持性建议和协助。McMillan Vantage Policy Group是一家全国性的公共事务公司,协助各组织与政府、监管机构和媒体进行沟通。

反腐败和反欺诈

铭伦的反腐败和反欺诈团队从以下三个方面为客户提供协助:帮助其改进反腐败合规计划,从源头防止和杜绝发生不正常的活动;协助涉及可疑行为的审计和调查;以及在必要时准备自愿披露;并为国内或驻外高管面临的贪污受贿指控提供辩护。

出现不正当行为或欺诈行为的迹象时,铭伦的专业欺诈诉讼律师团队随时能够迅速动员,确保以最高效、保密和彻底的方式解决您所面临的问题。

铭伦的反欺诈团队由经验丰富的诉讼律师和多专业律师组成,他们在欺诈预防、侦查和诉讼的各个方面各有所长。铭伦在提供经过专门培训的内部法医调查员和法务会计服务方面独树一帜,以确保客户的全部需求都能作为单一保密计划的一部分。

铭伦的专业人员开发并实施先进的预警和欺诈预防工具;识别和发现各种欺诈行为,包括抵押贷款欺诈、欺诈性转让、投资欺诈、证券欺诈、腐败、贿赂和破产欺诈;就最有效的资产追回形式提供建议,包括确保冻结资产、保护证据、披露文件和执行外国判决的司法补救办法;并就资产追踪、公司治理程序、合规、董事和高管责任、职业过失索赔、审计程序和风险分析提供建议。

主要联系人

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Benjamin M. Bathgate
Partner, Litigation, White Collar Defence Co-Chair, Fraud Law | Co-Chair, White Collar Defence and Government Investigations